前沿資訊：因未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄等問(wèn)題 中信銀行被罰2890萬(wàn)
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發(fā)布時(shí)間:2021-05-30 08:09:55
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近日，中信銀行被罰2890萬(wàn)，因未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄等問(wèn)題 。
中國(guó)人民銀行公布的行政處罰信息公示表顯示，中信銀行(5.390, 0.18, 3.45%)股份有限公司因未按規(guī)定履科普文章大全行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告;與身份不明的客戶進(jìn)行交易，被處罰款2890萬(wàn)元。
同時(shí)，時(shí)任中信銀行零售銀行部常務(wù)副總經(jīng)理趙彤瑋等14位相關(guān)責(zé)任人一并被罰，罰款金額在2.5-8萬(wàn)元不等。
